Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 7. Кворум для принятия решения по вопросу повестки заседания имеется. 
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1.1.: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
По вопросу №1.2.: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
По вопросу №1.3.: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
По вопросу №1.4.: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
По вопросу №1.5.: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №1.6.: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
По вопросу №1.7.: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №1.8.: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу №2.: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
1.1. Одобрить сделку – заключение Кредитного договора,  на основании п. 10.2.26., п. 10.2.22. Устава ПАО «Мотовилихинские заводы», на следующих условиях: 
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы», Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.1.1. В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Кредитному договору, планируемого к заключению, между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.2.Одобрить сделку – заключение Кредитного договора на основании  п. 10.2.26., п. 10.2.22. Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.2.1.	В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Кредитному договору, планируемого к заключению, между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК.
1.3. Одобрить сделку – заключение Кредитного договора на основании  п. 10.2.26. и п.10.2.22 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик - ПАО «Мотовилихинские заводы», Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3.1.	В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Кредитному договору, планируемого к заключению, между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.4. Одобрить сделку – заключение Кредитного договора на основании  п.10.2.26. и п.10.2.22. Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик - ПАО «Мотовилихинские заводы», Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.4.1. В соответствии со статьями 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Кредитному договору, планируемого к заключению, между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.5.Вынести на одобрение общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» взаимосвязанные сделки, указанные в пунктах 1.1. – 1.4., и планируемые к заключению между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и совокупная цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
1.6. Одобрить планируемую к совершению сделку – Договора займа на основании пункта 10.2.26 и п.10.2.22 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Займодавец - ПАО «Мотовилихинские заводы», Заемщик –  ЗАО «ТД МЗ».
1.6.1. В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договору займа, планируемого к заключению, между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «ТД «МЗ».  
1.7. Одобрить ранее совершенную совершению сделку – Дополнительное соглашение от 07.07.2016 года к Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 01-2016/Л от 27.01.2016 года на основании пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик - ПАО «Мотовилихинские заводы», Банк –  ТКБ БАНК ПАО.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 01-2016/Л от 27.01.2016 года (далее Договор).
1.8. Признать информацию об условиях сделок, указанных в пунктах 1.1. – 1.7. не подлежащей раскрытию.
По вопросу 2 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	По инициативе Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», руководствуясь требованиями действующего законодательства и Уставом ПАО «Мотовилихинские заводы», созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». 
2.	Определить форму проведения общего собрания акционеров – заочное голосование. 
3.	Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования счетной комиссией) – 09 октября 2016 года.
4.	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составить по данным реестра акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по состоянию на «11» сентября 2016 года на конец операционного дня.
5.	Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 
1.1.	Заключение Кредитного договора  на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы», Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  200 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее	
Сумма, рублей	

15.01.2020	
25 000 000,00	

01.04.2020	
25 000 000,00	

01.07.2020	
25 000 000,00	

01.10.2020	
25 000 000,00	

15.01.2021	
25 000 000,00	

01.04.2021	
25 000 000,00	

01.07.2021	
25 000 000,00	

01.10.2021	
25 000 000,00	

Итого:	
200 000 000,00	

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: частичное погашение кредита в Публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за выдачу кредита – 0,1 % от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

1.2.	Заключение Кредитного договора  на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  400 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее	
Сумма, рублей	

15.01.2020	
50 000 000,00	

01.04.2020	
50 000 000,00	

01.07.2020	
50 000 000,00	

01.10.2020	
50 000 000,00	

15.01.2021	
50 000 000,00	

01.04.2021	
50 000 000,00	

01.07.2021	
50 000 000,00	

01.10.2021	
50 000 000,00	

Итого:	
400 000 000,00	

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: погашение займа Заемщика перед Открытым акционерным обществом «Внешнеэкономическое объединение «Союзхимэкспорт» (ОАО «В/О «Союзхимэкспорт»)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за выдачу кредита – 0,1 % от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

1.3.	Заключение Кредитного договора  на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик - ПАО «Мотовилихинские заводы»,  Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Вид кредита:  кредитная линия с лимитом выдачи;
Лимит кредита:  1 100 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее	
Сумма, рублей	

15.01.2020	
137 500 000,00	

01.04.2020	
137 500 000,00	

01.07.2020	
137 500 000,00	

01.10.2020	
137 500 000,00	

15.01.2021	
137 500 000,00	

01.04.2021	
137 500 000,00	

01.07.2021	
137 500 000,00	

01.10.2021	
137 500 000,00	

Итого:	
1 100 000 000,00	

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: Рефинансирование кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК», предоставление займа ЗАО «ТД «МЗ» на цели погашения кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт» или  Государственной корпорации «Ростех».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 % от суммы лимита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

1.4.	Заключение Кредитного договора  на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик - ПАО «Мотовилихинские заводы»,  Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;
Лимит кредитной линии:  300 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредитной линии – 60 месяцев, срок погашения каждого транша не позднее чем через 12 месяцев с даты выдачи. Задолженность по Кредитному договору погашается в соответствии со сроком погашения каждого транша и в последний день срока действия кредитного договора.
Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: пополнение оборотных средств на стандартных условиях.
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт» или Государственной корпорации «Ростех»
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 % от суммы лимита, уплачивается в дату заключения кредитного договора. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 0,5 % годовых от неиспользованного лимита.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
       
3.	Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного  общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы». 
4.	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»
5.	Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени:
-	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
Определить адреса, по которым акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования:
-	Российская Федерация, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
6.	Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
•	Информация по вопросу повестки дня по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров;
•	проекты решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров.
	Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сайта Общества - http://mzperm.ru/to_investors/ и направления акционерам следующих документов: бюллетеней для голосования.
	Бюллетени для голосования направляются акционерам путем рассылки писем или личного вручения в срок не позднее 18 сентября 2016 года.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2016 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.09.2016 №4	

3. Подпись	
3.1. Начальник департамента по управлению корпоративной собственностью
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Э.И. Якупова		
(на основании доверенности №29/3 от 04.03.2016)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	02	”	
сентября	20	16	г.	М.П.